FORENSISCHE DATENANALYSE
Sie möchten als Unternehmen, Institution oder Organisation die wichtigsten Faktoren und Verbindungen zwischen relevanten Daten aufzeigen? Angesichts einer Vielzahl von Finanztransaktionen, umfangreichen internen und externen Geldflüssen zwischen verschiedenen Empfängern und Finanzbeziehungen unterschiedlicher Parteien sind Standardanalysen und schriftliche Berichte heute kein probates Mittel mehr.
GMVV & Co. GmbH kooperiert auf dem Gebiet der forensischen Datenanalyse mit IDSys London und bildet hierüber ein gemeinsam agierendes, hochspezialisiertes Expertenteam, das über eine eigene, jahrelang entwickelte spezifische Software verfügt. Komplexe Daten werden von uns visuell und mittels tiefgreifender Analysen so aufbereitet, dass zentrale Informationen sichtbar werden, die zum Beispiel zur Aufdeckung von Betrugsfällen dienen können. In Gerichtsverfahren sind unsere Analysen für den Verfahrensausgang oftmals entscheidend. Unternehmen liefern wir strategische Grundlagen für Entscheidungsfindungen bei Finanztransaktionen oder M&A-Vorhaben.
Schlüsselelemente der Aufklärung
Darüber hinaus beinhaltet die von uns angebotene Leistung die Analyse von komplexen Systemen, wie sie in Unternehmensgruppen, Netzwerken und Finanztransaktionen anzutreffen sind, insbesondere wenn die zu untersuchenden Fragestellungen Themen betreffen, die sich über mehrere Ländergrenzen erstrecken. Hier kann unsere Analyse zu einem Schlüsselelement bei der Aufklärung tatsächlich bestehender Verhältnisse werden oder personelle Verflechtungsstrukturen sichtbar machen.
Unser Angebot richtet sich sowohl an international tätige Unternehmen und Anwaltsfirmen als auch an Aufsichts- und Ermittlungsbehörden. Die von uns fallspezifisch entwickelten Modelle helfen dabei, durch Clusterbildung hochkomplexe Systeme und Netzwerke aufzudecken und zu veranschaulichen.